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    嘉兴在线新闻网     2018-08-15 03:35:09     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖

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    南非商业银行Capitec Bank近期关闭了约2,000个MMM庞氏骗局相关账户。这一消息得到了Capitec首席执行官Gerrie Fourie的证实,他表示,在关闭账户之前,Capitec一直在监控MMM交易。Gerrie Fourie表示,Capitec早已向南非央行(SARB)报告了MMM在当地的运营,但是一直到4、5个月后才得到回复。SARB在年报中曾表示,将及时公布非法活动,必要时会进行干预,以保护客户资金。然而当地行业人士称,通常只有客户无法拿回资金时,才收到警惕非法活动的通知。而在这种情况下,客户追回资金的可能性已经很低了。

    MMM成员反应

    一名被关闭账户的MMM参与成员Deon Janse van Rensburg曾在4月份向南非一个高级法庭提交了诉讼案,Rensburg控告对象为南非警局专员、国家检察机关及国家消费者委员会专员,他要求承认MMM的合法性,并去除一切有关“庞氏骗局”等的非法活动标签。

    Rensburg在法庭文件中表示,很多账户被关闭只是因为收到了“疑似”来自庞氏骗局的资金,但是并没有确切证据证明这些账户违反了监管或法律,一切只是受到媒体报道的影响。他还提到,很多人因为银行账户被关闭而导致财务和其它问题。</p>

    南非对MMM展开调查

    在此同时,南非重要犯罪董事局在4月份已经确认正在调查MMM庞氏骗局,并将之作为重点工作,而目前,对MMM的调查已经转移到商业犯罪部门。

    5月初,MMM南非公司宣布重启这个项目,“我们别无选择,只能重启整个项目,并选择重头再来。”由于受到南非消费委员,以及重点犯罪调查部的调查,并缺乏新的资金注入,南非的MMM投资者将面临账户被冻结,“马夫罗”点数被清零。</p>

    2015年中,MMM“庞氏骗局”进入中国,并获得快速发展,上百万中国投资者纷纷跳入这个“火坑”。在资金达到一定量,MMM官方于去年底宣布重启,投资者数百万美元投资款无法取回。之后,MMM继续以新面孔行骗,继而在2016年初再度崩溃。

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    本报讯(记者魏娜 通讯员李雨生)3名大学生到银行自动取款机取款,卡还没放进去,机器就哗啦哗啦地响起来,还吐出一沓现金:7600元,这3名大学生不相信有天上掉馅饼的好事,第一反应是:“掉进骗子的陷阱了?”赶紧打电话报警。

    民警按“失物招领”的程序,暂时保管了这笔无主的现金。第二天,一位罗女士报警:“我存了7600元,卡上却一分钱都没有,有人盗取了我的钱。”</p>

    昨日,记者和光谷步行街警务站的民警伍汉松,陪着罗女士到光谷世界城建设银行核实:取款机吐出的7600元,是不是她没存进账户的7600元。

    自动存款迟迟没到账

    5月29日18时30分许,罗女士拿着从另一家银行取出的7600元现金,到光谷世界城建设银行自动取款机存钱还房贷。“我当时是选择的无卡存款,我把钱放进去后,确认了金额和账户没错,就离开了。”罗女士不记得自己是不是按了“确认”键。

    她经常无卡存款,每次都在存款后不久就能收到账户变化的短信,但这一次,半个多小时过去了短信却没收到。罗女士给银行打电话,银行客服表示,工作人员已经下班了,等明天取款机清账,如果有没入账的钱,会自动入到她的账户中。

    第二天,罗女士再次到银行去核查自己的钱是否入账,银行工作人员告诉她,自动取款机上没有未入账的钱。罗女士当即报了警。

    卡还没插钱就出来了

    光谷步行街警务站接到报警后,告诉了罗女士一个好消息,头一天有人在自动取款机上,“捡”到了7600元钱,目前这笔钱由警务站保管,但需要核实是不是属于罗女士。

    5月29日18时50分,大学生舒子恒和两名女同学一起,在光谷步行街吃饭,因为钱不够,3人到建设银行自动取款机上取款。

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